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29 2020-04

香港正版资料召开2019年度董监事会

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香港正版资料召开2019年度董监事会
香港正版资料召开2019年度董监事会

4月24日上午,香港正版资料2019年度董事会在正版免费资料大全大厦2311会议室召开,正版免费资料大全集团党委书记、董事长、香港正版资料董事长刘体斌召集并主持会议,会议采用现场与通讯结合方式召开。正版免费资料大全集团党委副书记、副董事长、总经理、香港正版资料董事李文志,独立董事盛毅、姚国寿、徐天春,香港正版资料党委书记、董事、总经理杨洪,董事毛学工出席现场会议,独立董事王秀萍、董事赵志超以通讯方式参加会议并行使表决权。正版免费资料大全集团总会计师、香港正版资料监事会主席郑世红,监事倪莎、王静轶、李红、魏华,香港正版资料党委副书记、工会主席杨超龙,党委委员、纪委书记、总法律顾问冉兰平,党委委员、副总经理杨平,党委委员、财务总监刘好,董事会秘书龚圆列席会议。

会议集中审议了《2019年度董事会工作报告》《2019年度总经理工作报告》《2020年度生产经营及财务预算报告》《修订<企业章程>及其附件》《召开2019年度股东大会》等22项提案报告,听取了《2019年董事会决议实行情况的报告》等4项非审议报告。与会董事一致同意通过上述提案报告,并按规定将相关提案提交2019年度股东大会审议。

董事长刘体斌先生代表香港正版资料对各位董事、监事过去一年对企业的关心和厚爱表示诚挚感谢,2019年,在经济下行压力持续加大的情况下,在广大股东和各位董事不离不弃的陪伴支撑下,香港正版资料经营团队精诚团结、奋楫拼搏,认真推进落实董事会各项决策部署,较好地完成了年度目标任务。2020年,面对新冠肺炎疫情对企业经营发展带来的诸多不利和不确定因素,真诚希翼广大股东和各位董事能够一如既往的关注、关心、支撑、陪伴香港正版资料的发展。企业也将持续秉承股东利益最大化和企业价值最大化的原则,抓好常态化疫情防控和企业经营发展,巩固稳健经营基本格调,不断加快自身改革创新和转型升级步伐,以优异的成绩回报股东!

刘体斌强调,企业要根据本次会议精神,统筹做好年度股东大会筹备工作,进一步做实做细重大提案报告的科学论证与材料支撑,严格按照规定开展信息披露工作,不断提高公众上市企业的公开透明度和运作规范性。刘体斌希翼企业全体董监高能够认真学习新《证券法》条例,严格遵守法律约束,保护好全体投资者特别是中小股东的合法利益。

会后,香港正版资料2019年度监事会在正版免费资料大全大厦2309会议室召开,会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》《关于对2019年度利润分配预案审核意见的提案报告》等19项提案报告。

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